貿易融資洗錢
全球范围内的反洗钱监管体系正在逐步完善。21世纪经济报道记者多方了解到，全球反洗钱金融行动特别工作组（FATF）有意将所有国家进行“分类”,貿易反洗錢(Trade-Based Anti-Money Laundering)不但是法令遵循要求，更與銀行只看單據表面資料的慣常做法背道而馳，造成操作困難，客戶投訴，直接影響了銀行 ...
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一卡皮箱走天下為何台灣中小企業成了國際洗錢要角？ - 今周刊
倘若臺灣仍然被評鑑為洗錢防制不及格，那麼所有在臺灣的銀行，本國或外商，之後的國際匯款，國際貿易融資和跨國聯合貸款的參與都會受到很大 ... https://www.businesstoday.com. 反洗钱监控博弈：贸易融资暗藏洗钱高风险_热点聚焦_中国贸易金融网
全球范围内的反洗钱监管体系正在逐步完善。21世纪经济报道记者多方了解到，全球反洗钱金融行动特别工作组（FATF）有意将所有国家进行“分类” http://www.sinotf.com 國際金融機構貿易融資反洗錢暨大陸貿易欺詐最新個案法律分析研討會 ...
貿易反洗錢(Trade-Based Anti-Money Laundering)不但是法令遵循要求，更與銀行只看單據表面資料的慣常做法背道而馳，造成操作困難，客戶投訴，直接影響了銀行 ... http://service.tabf.org.tw 國際金融機構貿易融資反洗錢精修班-台灣金融研訓院
打擊利用貿易洗錢的活動已成為國際社會的共同目標，對全球金融機構亦構成前所未有的挑戰。銀行不但需要投放大量資源，一不小心更可能承擔巨額罰款，甚致被 ... http://service.tabf.org.tw 洗錢交易態樣與監控策略最新趨勢發展-台灣金融研訓院
依據金管會最新核定之「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」，此版本所列舉疑似洗錢的態樣，由原先20項增加至53項，其中以存匯業務、貿易融資分別占15項、9 ... http://www.tabf.org.tw 洗錢防制態樣20變53 銀行喊苦- 中時電子報
銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版， ... 防制態樣最新版本，總共分成11大項列舉，其中尤以存匯業務及貿易融資業務分… https://www.chinatimes.com 洗錢防制法及相關案例大綱 - 財政部高雄國稅局
洗錢行為態樣（洗錢防制法2 立法理由）. 隱匿或掩飾該財產的 ... ( 二) 貿易洗錢態樣中以虛假貿易外觀掩飾不法金流移動 .... 辦理融資性租. 賃業務之 ... https://www.ntbk.gov.tw 貿易洗錢：國際組織的研究與對策- 每日頭條
洗錢和貿易洗錢的定義. 根據FATF的定義，洗錢是指對犯罪收益進行處理以掩飾其非法來源的行為。通常，犯罪組織和恐怖融資分子主要運用三種 ... https://kknews.cc 附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
十五） 自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之. 交易款項達 ... 五） 利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資。 （六） 運送之 ... https://www.mjib.gov.tw 陳冲：洗錢防制應由政府統合- 中時電子報
洗錢防制已成為全球高度重視的重大課題，曾任閣揆的新世代金融基金會 ... 陳冲認為，貿易融資是很「古老」的洗錢方式，但卻不斷有新的態樣出來， ... https://www.chinatimes.com |