洗錢防制實質受益人
定，除符合一定條件之公司外，公司均應申. 報實質受益人資料。（修正條文第22條之1）. 此外，為避免無記名股票成為洗錢之工具，. 洗錢防制之實質受益權歸屬. ,②確認代理人（如有）身分，及查證代理事實（例如取得委託. 書或授權書）。 ③確認客戶的實質受益人。 ④確認客戶與金融機構業務往來的目的及性質。 (2)除了上述程序 ...
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 洗錢防制實質受益人 相關參考資料
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾 ...
(2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設. 立或變更事項登記表)、章程、營運地址、股東/出資人名冊、實質. 受益人(持有該法人股份或資本超過 ... https://www.cathaybk.com.tw 洗錢防制之實質受益權歸屬 - 中華民國律師公會全國聯合會
定，除符合一定條件之公司外，公司均應申. 報實質受益人資料。（修正條文第22條之1）. 此外，為避免無記名股票成為洗錢之工具，. 洗錢防制之實質受益權歸屬. http://www.twba.org.tw 洗錢防制法及相關規定問答集
②確認代理人（如有）身分，及查證代理事實（例如取得委託. 書或授權書）。 ③確認客戶的實質受益人。 ④確認客戶與金融機構業務往來的目的及性質。 (2)除了上述程序 ... https://mlpc.twse.com.tw 誰是實質受益人？-行政院洗錢防制辦公室
所謂「實質受益人」，指對客戶具最終所有權或控制權之自然人。例如持有法人股份或資本超過百分之二十五，或透過其他方式對法人行使控制權之 ... https://www.amlo.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法
六、實質受益人之定義參酌防制洗錢金. 融行動工作組織(FATF)評鑑方法論. 之詞彙表訂定。 七、風險基礎方法參酌FATF 發布之銀. 行業風險基礎方法指引第九段及第. 二 ... https://law.banking.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫 - 法務部
本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第 ... 七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之 ... https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法 - 金融監督管理委員會主管法規共用系統
使用者及電子票證發行機構之持卡人。 七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代 理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終 ... https://law.fsc.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫
https://law.moj.gov.tw 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇
(2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設. 立或變更事項登記表)、章程、營運地址、股東/出資人名冊、實質. 受益人(持有該法人股份或資本超過 ... https://www.nccc.com.tw 防制洗錢實務問答集
Q1:什麼是法人或團體的「實質受益人」? A1:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第七款規定，所謂法人或團體的「實. https://www.scsb.com.tw |