實質受益人法規
使用者及電子票證發行機構之持卡人。 七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代 理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具 ... ,實質受益人(BO)的確認與核實是金融機構遵. 守瞭解客戶(KYC)、防制洗錢(AML)、稅務、制. 裁和美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)規定及其. 他法規遵循法的必要 ...
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新聞稿- 修正「金融控股公司法第十六條第二項持有已發行有 ...
金管會表示，本注意事項之修正目的主要係參考「金融機構防制洗錢辦法」，對於金融機構之股權管理納入實質受益人之觀念，以落實股權透明化 ... https://www.fsc.gov.tw 法規內容-金融機構防制洗錢辦法 - 金融監督管理委員會主管法規 ...
使用者及電子票證發行機構之持卡人。 七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代 理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具 ... https://law.fsc.gov.tw 法規遵循實務如何適應逐漸增加的實質受益人(BO)審查 - 鄧白氏
實質受益人(BO)的確認與核實是金融機構遵. 守瞭解客戶(KYC)、防制洗錢(AML)、稅務、制. 裁和美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)規定及其. 他法規遵循法的必要 ... https://www.dnb.com.tw 第3 條 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局
三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形 ... https://law.banking.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫
七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎 ... https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫 - 法務部
七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎方法 ... https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法§10-全國法規資料庫
一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。 二、 ... https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫
（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形 ... https://law.moj.gov.tw 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇
受益人(持有該法人股份或資本超過25%之自然人股東/出資人或其. 他具控制 ... (10)對於不配合審視、拒絕提供實質受益人或對客戶行使控制權之人等 ... 法規簡稱：. https://www.nccc.com.tw |