ofac sdn名單
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists. Last Updated: 11/06/2020. As part of its enforcement efforts, OFAC ... ,SDN 名單指受貿易限制條件管轄的特定人員或組織。美國財政部為這些個人和實體提供包含特定名稱、上一個已知地址,以及已知別名的文字檔案。財政部指明 ...
相關軟體 Imo Messenger for Windows 資訊 | |
---|---|
![]() ofac sdn名單 相關參考資料
OFAC Sanctions List Search - Treasury
Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions ... https://sanctionssearch.ofac.t Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists. Last Updated: 11/06/2020. As part of its enforcement efforts, OFAC ... https://www.treasury.gov 外國資產管制辦公室(OFAC) 政策範本 - Symantec - Broadcom
SDN 名單指受貿易限制條件管轄的特定人員或組織。美國財政部為這些個人和實體提供包含特定名稱、上一個已知地址,以及已知別名的文字檔案。財政部指明 ... https://help.symantec.com 所訂定的美國制裁計畫。
https://netbank.bop.com.tw 提醒業者注意美國財政部更新美國對伊朗之制裁名單 - 經濟部 ...
2018年11月8日 — ... Foreign Assets Control, OFAC)除更新伊朗制裁之問答集(FAQs)外,並 ... 入美國指定制裁名單(Specially Designated National List, SDN),實施 ... https://www.trade.gov.tw 概述經濟制裁暨注意事項 - 財金資訊股份有限公司
其中以OFAC 管. 理及執行之法規最為廣泛及嚴格,例如:. 特別指定國民及封鎖人員名單(Specially. Designated Nationals and Blocked Persons. List,簡稱SDN List) ... http://www.fisc.com.tw 特別指定國民和被封鎖人員- 維基百科,自由的百科全書
在美國境內的所有人士以及企業不得與黑名單上的對象進行交易,否則違法並會受到制裁。 ... 因此,SDN名單上的通緝犯,除了在美國的資產會被凍結外,在本國的銀行務服亦極可能會被取消,信用卡等 ... SDN名單資料庫 · OFAC聯絡及舉報方法. https://zh.wikipedia.org 美國OFAC重要制裁名單 - 法務部調查局
美國OFAC重要制裁名單. 洗錢防制處 · 國外資料 · 美國OFAC重要制裁名單. 發布日期107-02-26 12:02:25 更新日期109-02-04 15:09:44. 美國OFAC重要制裁名單 ... https://www.mjib.gov.tw 联合国制裁名单、美国制裁名单、OFAC 制裁名单有什么区别 ...
比如,中国的一家企业不顾美国对伊朗的制裁措施,而与被列入美国OFAC发布的SDN名单中的实体开展交易,或者使用美元,通过美国金融机构与伊朗主体开展 ... https://www.zhihu.com 與伊朗交易之金流注意事項
2019年10月8日 — 實體列入特別指定國民與封鎖名單「SDN List」內,禁止與列入名. 單上之個人或實體進行交易。除此之外,OFAC也會基於一個或數. 個理由將 ... https://www.trade.gov.tw |