領錢超過50萬
現在防制洗錢法規定，只要提領超過50萬以上的現金，得加強核實身分，行員除了確認身分，還要主動詢問金錢用途 ... , 誰也沒料到，一卡「裝滿300萬現金」遺失皮箱的新聞，竟然連續三天搶占媒體 ... 趕在亞太防治洗錢組織（APG）來台評鑑前，要求銀行針對超過50萬元以上的 ... 一位銀行的客戶說，現在去銀行領錢真的很麻煩，尤其是領接近50萬的金額 ...
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顧立雄：分次提領現金未逾50萬若可疑銀行仍得申報- 新聞- Rti ...
金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意的分次提領，且具可疑性，即使一次沒有超過新台幣50萬元，銀行還是要申報。 https://www.rti.org.tw 實測! 逾領50萬現金需記錄用途.通報調查局 中視新聞20190904 ...
現在防制洗錢法規定，只要提領超過50萬以上的現金，得加強核實身分，行員除了確認身分，還要主動詢問金錢用途 ... https://www.youtube.com 如果你是陳明文，會帶著300萬現金趴趴走嗎？ | 江星翰| 遠見雜誌
誰也沒料到，一卡「裝滿300萬現金」遺失皮箱的新聞，竟然連續三天搶占媒體 ... 趕在亞太防治洗錢組織（APG）來台評鑑前，要求銀行針對超過50萬元以上的 ... 一位銀行的客戶說，現在去銀行領錢真的很麻煩，尤其是領接近50萬的金額 ... https://www.gvm.com.tw 便民新措施！50萬以下交易銀行不再嚴查 - 聰明貸款
便民新措施！50萬以下交易銀行不再嚴查 ... 相關機關，決定就原來規定交易金額超過50萬以下部分，維持原有查驗措施。 未滿50萬元部分，相關金融提、存、匯等活動，正常客戶「例行行為」、在銀行有往來資料的，也不要再增加麻煩， ... https://www.smartloan.com.tw 臨櫃轉帳資料填不完？蘇貞昌：熟客50 萬以下不用出示身分證明 ...
銀行執行認識你的客戶（KYC）頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50 萬元，不需 ... https://buzzorange.com 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇
Q2:104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元. (含等值外幣)以上之現金交易(現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易)、. 多筆顯有關聯之現金 ... https://www.nccc.com.tw 我們如何省下手續費，又能保護自身資安？其實反洗錢對你我很 ...
另外，原超過50萬元以上臨時性現金交易，要確認客戶身分，現在修正為「不限 ... 台銀要求在限期內更新資料，否則將無法在ATM領錢或透過網路銀行進行存款、轉帳； ... https://medium.com 洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查｜卡優新聞網
無摺存款50萬元以下交易，若金融機構已有資料並且認識客戶，不須再出示 ... 決定原來規定超過50萬元以上，維持原來的查驗措施，而50萬元以下的 ... https://www.cardu.com.tw 防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 ...
不管是否現金交易，只要50萬以上銀行都會要求做身分確認。 ... 證券、黃金等超過50萬元以上交易，銀行都要加強身分確認，民眾都要提出身分證明。 https://www.ettoday.net 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
金管銀（一）字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬 ... https://www.mjib.gov.tw |