防制洗錢確認顧客身分時機
六、證券商發現或有合理理由懷疑客戶、客戶之資金、資產或其欲／ 已進行之交易與洗錢或資恐等有關者，不論金額或價值大小或交易完成與否，均應對客戶身分進一步審查。 七、 ... ,本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨 ... 一、確認客戶身分時機： ... 四）確認客戶身分措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。
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中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及 ...
釋例如下： 1.應在建立業務關係後，不遲於30個工作天內完成客戶身分驗證程序。 2.倘在建立業務關係30個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則應暫時中止與客戶的業務 ... http://www.selaw.com.tw 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項...
六、證券商發現或有合理理由懷疑客戶、客戶之資金、資產或其欲／ 已進行之交易與洗錢或資恐等有關者，不論金額或價值大小或交易完成與否，均應對客戶身分進一步審查。 七、 ... http://www.selaw.com.tw 信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - Deloitte
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨 ... 一、確認客戶身分時機： ... 四）確認客戶身分措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。 https://www2.deloitte.com 客戶資料審查及更新常見問答集
https://www.ctbcbank.com 條文含有附件者，請點選條號（底線連結）進入查閱。 - 法條內容
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： （一）與客戶建立業務關係時。 ... 設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及 ... https://law.banking.gov.tw 花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集
洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法 ... 會考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對客戶. https://www.citibank.com.tw 金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： ... 上開適當時機至少應包括：. https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫
（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。 https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法§5 相關法條 - 全國法規資料庫
一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。 https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法§5-全國法規資料庫
金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理： ... 次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。 https://law.moj.gov.tw |