金流洗錢
2020年7月10日 — 有上市公司，表面上在開發線上遊戲程式，其實是長期和賭博平台合作，協助對方洗錢，再從中抽成；這間奕智博數位娛樂公司，近日遭檢警追查 ... ,2020年2月15日 — 武漢肺炎疫情當頭，橋頭地檢署破獲以公司為掩護，實際經營水房（地下匯兌據點），利用中國人頭帳戶（U盾）為非法賭博網站洗錢，去年12 月 ...
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1分鐘看懂洗錢防制新法
面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金. 案件、跨境電信詐欺案層出，反映執法機關及邊境查緝困難. 斷金流，遏止犯罪發生、追及犯罪利得. http://www.happycashcard.com.t 1天5億金流洗錢抽佣撈千萬奕智博CEO遭押假借開發軟體.維修 ...
2020年7月10日 — 有上市公司，表面上在開發線上遊戲程式，其實是長期和賭博平台合作，協助對方洗錢，再從中抽成；這間奕智博數位娛樂公司，近日遭檢警追查 ... https://www.ttv.com.tw 3個月洗錢50億兩岸地下金流4主嫌收押- 社會- 自由時報電子報
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2020年11月28日 — 刑事局專辦經濟犯罪的第7大隊一開始就不敢輕忽，由查金流王牌高手之一的洪丞奇警官負責，今年33歲的洪不僅是偵辦電詐集團的高手，還有一段 ... https://www.ctwant.com 名人幫洗錢3／刑事局查金流打詐高手曾捍衛台灣護國神山- 社會 ...
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2020年8月11日 — ... 賭博網站和賭客洗錢，賺取手續費、匯差，光是今年1月到7月經手金流超過50億台幣，不法所得至少5千多萬，經過蒐證後，警方攻堅逮捕6人。 https://tw.news.yahoo.com 林揆：洗錢防制新制強化我洗錢防制體質及重建金流 ... - 行政院
林揆：洗錢防制新制強化我洗錢防制體質及重建金流秩序. 日期：106-06-22 資料來源：新聞傳播處. 行政院長林全今（22）日在行政院會聽取洗錢防制辦公室「推動 ... https://www.ey.gov.tw 立法理由 - 法務部主管法規查詢系統
然在不法金流未必可與特定犯罪進行連結，但依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法 ... https://mojlaw.moj.gov.tw 蘇揆：深植洗錢防制觀念共享金流秩序正面效益(行政院全球 ...
蘇揆：深植洗錢防制觀念共享金流秩序正面效益. 日期：108-07-04 資料來源：新聞傳播處. 行政院長蘇貞昌今（4）日在行政院會聽取行政院洗錢防制辦公室「2019 ... https://www.ey.gov.tw |