現金存款通報
（3） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 （4） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票 ... ,一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年 月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加 · 二、交易如係由代理人為之者，應憑 ...
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 現金存款通報 相關參考資料
存款多少要通報？ - 超人行銷
根據反洗錢法，銀行必須針對特定金額的存款進行通報，這不代表您有任何違法行為，而是為了維護社會公正，防止犯罪分子利用金融系統洗錢。 許多人誤以為只有大額存款才需要通報，但事實上，即使存款金額不足百萬，也可能需要通報。 例如，如果您在短時間內頻繁存入或提領小額款項，銀行也可能需要通報。 https://www.isuperman.tw 附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
（3） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 （4） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票 ... https://www.mjib.gov.tw 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年 月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加 · 二、交易如係由代理人為之者，應憑 ... https://law.fsc.gov.tw 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關 ...
Q3：續Q2，民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）. 以上之現金交易（現金 ... (1) 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報。 (2) ... https://www.nccc.com.tw 現金存款多少會被查？
2024年7月17日 — 首先，如果你突然存入大筆現金，而且這筆錢的來源無法合理解釋，那麼你就有可能被查。例如，你突然存入幾百萬元，但你卻沒有任何合法的收入來源，那麼銀行就會 ... https://www.isuperman.tw 存錢與匯款多少錢會通報(第2頁)
2.單次現金存款多少錢會通報...答案也是50萬正確來說... 只要你的交易是屬於現金，不論存款、取款、匯款...以及換鈔換零錢並且超過50萬元(含50萬)...即必須做大額 ... https://www.mobile01.com 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一 ... https://www.mjib.gov.tw 我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判洗錢！ · 依據台灣金融監督管理委員會發布之「疑似洗錢或資恐交易態樣」分為11大項，說明如下： · 另，根據台灣之銀行 ... https://www.kspcpa.com 洗錢防制100分
存入現金新臺幣50萬元以上,須提供身份證. 件以供銀行確認並向法務部調查局申報。 Q57:新人收受禮金至銀行臨櫃存款,銀行需進行確. 認客戶身分程序並留存相關資料嗎 ... https://www.dgbas.gov.tw |