洗錢白名單
黑名單包括下列兩類人員：. 1. 法務部依資恐防制法公告制裁之個人。 2. 其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 （二）姓名檢核作業程序. 透過集 ... ,洗錢防制法遵合規監管解決方案，以全球性視野的精準數據與分析，有效強化盡職 ... 是否受任何制裁或被列入洗錢嫌疑的觀察黑名單，或任何具嫌疑性的負面消息。
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