嘉信金融洗钱
嘉信金融负责人Qiang Fu（左）和Fuqin Che。图片自NZ Herald. 新西兰先驱报中文网Angela 编译加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案，一家奥克兰金融公司两名负责人被判 ... ,2019年11月25日 — 新西兰《反洗钱法》2009年生效后，10年来并未做出判罚，因此嘉信金融案将成未来案件的判决先例。
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嘉信金融负责人Qiang Fu（左）和Fuqin Che。图片自NZ Herald. 新西兰先驱报中文网Angela 编译加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案，一家奥克兰金融公司两名负责人被判 ... https://www.yeeyi.com 协助富商洗钱，奥克兰华人金融公司被定罪了 - 新西兰先驱报
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2020年6月24日 — 近日，新西兰金融市场管理局（FMA）以涉嫌违反《反洗钱和打击资助恐怖主义 ... 而去年轰动一时的嘉信金融案成为判决先例，同样也是涉及华人企业。 https://sunshinecoast.chineset 奥克兰华人金融公司为加籍华商龚晓华洗钱数千万，被重
2020年3月4日 — 【新西兰生活网】一家奥克兰金融公司华人老板及其母亲因违反《反洗钱法》而被定罪并判重罚。 根据内政部的说法，嘉信金融（Jiaxin Finance）被判处 ... https://nzlifenz.com 帮加国华商洗钱新西兰华裔母子被罚300万| 嘉信金融 - 大纪元
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2020年3月3日 — 新西兰金融公司替中国传销大佬洗钱！ ... 奥克兰嘉信金融公司，其唯一董事Qiang Fu和其母Fuqin Che，是新西兰自引入反洗钱法以来，第一例被判刑者。 https://k.sina.cn 新西蘭華裔母子因涉嫌幫助洗錢而被罰款近三百萬新元 - GNEWS
2020年3月5日 — 車還被發現有偽造轉款記錄從而避開反洗錢法的犯罪。 在奧克蘭的高等法院，渥克爾法官對嘉信金融課以兩百五十五萬新元的罰款，付強和車富琴個人分別課 ... https://gnews.org 违反反洗钱法奥克兰华人母子及其公司被罚近300万
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2020年3月3日 — 这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。 检方指控，车福琴和付强以及他们位于奥克兰CBD的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易，总 ... http://m.go.skykiwi.com |